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Actualización de la normativa de LA/FT y elaboración del reporte RESU demo3 febrero 14, 2022

Actualización de la normativa de LA/FT y elaboración del reporte RESU

Curso 1 : Actualización de la normativa de LA/FT y elaboración del reporte RESU

Temas:

Ejercicio práctico de creación de código de registro y registro de oficial de cumplimento en la UAFE
Últimas actualizaciones en prevención De Lavado de activos de la superintendencia de compañía, UAFE y SEPS
Requisitos para calificarte como oficial de cumplimiento para UAFE – SCVS – SEPS
Elaboración del reporte RESU en línea
Elaboración del reporte RESU en plantillas de Excel para validación en aplicativo UAFI
Como validar el Excel en el aplicativo UAFI
Ejemplos prácticos de ejercicios de varios sectores constructoras, inmobiliarias, sector minero, sector automotriz, fundaciones, etc.

Beneficios
Material digital
Plantillas en Excel de informe RESU
acceso a las clases grabadas en la plataforma por tiempo limitado

Fechas y hora del curso
18 y 19 de febrero del 2022
horario: 19:00 a 21:00
Clase en vivo vía: Zoom
Certificado 5 horas académicas

Consulta descuento por pronto pago al http://wa.link/wq2sx1 disponible hasta el 11 de febrero.

Curso 2Elaboración del manual de prevención de lavado de activos y matrices de riesgo

Temas:

Ejercicio práctico de elaboración del manual de prevención de LA/FT según normativa vigente a presentar en la superintendencia de compañías.
Ejercicio práctico de elaboración del manual de prevención de LA/FT según normativa actual de la UAFE.
Ejercicio práctico de elaboración de la matriz de riesgo clientes
Ejercicio práctico de elaboración de la matriz de riesgo empleado
Creación del expediente del cliente
Creación del expediente del empleado

Beneficios
Material digital
Plantillas en Excel de matriz y Modelo de manual de prevención de LA/FT
Ingreso en la bolsa de trabajo para oficiales de cumplimiento
Cuaderno digital de ejercicios
Acceso a las clases grabadas en la plataforma por tiempo limitado

Fechas y hora del curso
22, 23 y 24 de febrero del 2022
horario: 18:30 a 21:30
Clase en vivo vía: Zoom
Certificado 12 horas académicas (Global Tax)

Opción de certificado con aval del ministerio del trabajo (16 horas)

Certificado digital ( 16 horas Ministerio de trabajo – elaboración del manual de prevención y matriz de riesgo )(Condicionado a aprobación del examen y a presentación del cuaderno de ejercicios previo a la prueba)

Consulta descuento por pronto pago al http://wa.link/wq2sx1 disponible hasta el 11 de febrero.


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