21ro Curso de formación de Oficiales de cumplimiento para nuevos y antiguos sujetos obligados
Se parte de la Escuela mas grande del País en formación de oficiales de cumplimiento.
Global Tax Consulting, somos una empresa especializada en normas de prevención de Lavado de activos conformada por profesionales de alta preparación y conocimiento.Hemos capacitado a más de 1000 estudiantes desde 2018 a nivel nacional en materia de prevención de Lavado de activos, contamos con amplia experiencia en implementación de normas realizando este servicio en más de 350 empresas a nivel nacional en todos los sectores.Recibirás clases con una experta internacional en el área de cumplimiento calificada y preparada como oficial de cumplimiento en 4 países de américa latina Ecuador – Colombia- Perú y México, acreditada en ISO 37001 Antisoborno y miembro de la World Compliance Association.
Sabias que cada vez existen más empresas y personas naturales que necesitan oficial de cumplimiento ?
A continuación puedes revisar el temario general de la:
Temas:
Revisión de Resoluciones actualizadas SCVS-UAFE-SEPS
Normativa y tratamiento para nuevos sujetos obligados contadores y abogados Sanciones según el órgano de controlAfectación del CCO en prevención de LA/FTRequisitos para registro de oficial de cumplimento en sectores UAFE- SCVS – SEPSIncluye proceso de calificación del oficial de cumplimento de la superintendencia de compañías en línea.
Normativa vigente para actualizar el manual de prevención de LA/FT Elaboración del manual de prevención de LA/FT Registro del manual en el órgano de control Señales de alerta Formularios de debida diligencia Matriz de riesgo Clientes
Proceso de debida diligencia cliente y cliente PEP
Ejemplo de expediente del cliente y cliente PEPReporte RESU en Excel incluye validación en el aplicativo UAFIReporte en línea Plantillas en Excel para el reporte RESUManejo del SISLAFT Uso del catálogo y manual de usuario
Inscríbete hasta el 15 de septiembre del 2022 y recibe gratis el acceso a los videos en vivo de:
Clase en video de carga RESU sector vehículos Clase en video de carga RESU sector Construcción Clase en video de carga RESU sector mineroClase video de Elaboración del reporte ROS.
Fechas y hora del curso
5, 6,12,13,19 y 20 de octubre del 2022
horario: 19:00 a 21:30
Clase en vivo vía: Zoom
Opción de certificados
Certificado 18 horas de Global Tax Consulting
Opción a Certificado digital avalado por el ministerio de trabajo ( 16 horas Ministerio de trabajo – Elaboración de manual y Matriz de riesgos )(Condicionado a aprobación del examen y a presentación de actividades en la plataforma previo a la prueba)
Además del acceso a los videos recibe los siguientes Beneficios
Material digital
Plantillas en Excel de matriz y Estructura de manual de prevención de LA/FT
Ingreso en la bolsa de trabajo para oficiales de cumplimiento
Aula virtual, acceso a grupo de consultas exclusivo para ex alumnos
Acceso a las clases grabadas en la plataforma por tiempo Limitado
Inversión con descuento hasta el 15 de septiembre Curso intensivo de formación de oficial de cumplimento
Puedes realizar tu pago con Tarjeta de crédito!!!
Difiere a 3 y 6 meses con intereses con tarjetas Banco Pacífico, Banco de Guayaquil, Banco Pichincha, Diners y Discover
DESCUENTO ADICIONAL POR PAGOS CON TRANSFERENCIA O DEPÓSITO
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