SERVICIOS
Asesoría personalizada
Realizamos una evaluación del estado de tu contribuyente para brindarle un servicio acorde a sus necesidades.
Servicio de cumplimiento de obligaciones con la UAFE (Unidad de análisis Financiero y Económico)
El objetivo de este servicio es que tu contribuyente quede al día con toda la normativa vigente según su sector, incluye curso on line de envío de reportes para el oficial de cumplimiento.
Servicio de cumplimiento de obligaciones con la superintendencia de compañías en materia de prevención de lavado de activos.
si la superintendencia de compañías es tu órgano de control te ayudamos con el cumplimiento de la normativa vigente, calificación del oficial de cumplimiento, manual, matrices y todo lo que necesitas para estar al día y evitar sanciones.
Servicio de cumplimiento a requerimientos de información por parte de la UAFE o Superintendencia de compañías o SEPS
Si has recibido una notificación o requerimiento de información por parte de alguno de los órganos de control te asesoramos para que des respuesta y evites sanciones.
Elaboración del manual de prevención de lavado de activos
Elaboramos el manual de prevención de lavado de activos acorde al tamaño, órgano de control y actividad de tu contribuyente.
Elaboración de matrices de riesgo
Diseñamos la matriz de riesgo enfocada a determinar el perfil del cliente, proveedor, empleado, socio acorde a lo establecido en la normativa vigente.
Curso on line personalizado de envío de reportes RESU
Con este curso te enseñamos y acompañamos en el envío del reporte hasta su validación exitosa, podrás despejar todas tus dudas y se realizara exclusivamente para tu sector y en el horario que necesites.
Capacitación continua
Revisa nuestro link especifico de capacitaciones para infórmate de los temas disponibles, contamos con calificación del ministerio de trabajo