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Servicios demo3 febrero 17, 2022

SERVICIOS


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Implementaci贸n de normativa de prevenci贸n de lavado de activos
Cumplimiento de obligaciones con la UAFE
Asesor铆a en presentaci贸n de requerimientos de informaci贸n de la SCVS y UAFE
Defensa ante el inicio de acto administrativo sancionador de la UAFE (multas)
Elaboraci贸n/Actualizaci贸n de Manual de prevenci贸n y matrices de riesgo
Curso virtual personalizado de env铆o de reportes RESU y ROS
Cursos virtuales de formaci贸n de oficial de cumplimiento
Auditoria externa del Sistema de prevenci贸n del lavado de activos (SPARLAFTD)
Servicio de devoluci贸n de impuestos por retenciones IVA – RENTA 鈥 ISD para empresas y personas naturales