SERVICIOS
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Implementación de normativa de prevención de lavado de activos
Cumplimiento de obligaciones con la UAFE
Asesoría en presentación de requerimientos de información de la SCVS y UAFE
Defensa ante el inicio de acto administrativo sancionador de la UAFE (multas)
Elaboración/Actualización de Manual de prevención y matrices de riesgo
Curso virtual personalizado de envío de reportes RESU y ROS
Cursos virtuales de formación de oficial de cumplimiento
Auditoria externa del Sistema de prevención del lavado de activos (SPARLAFTD)
