normativa en
Prevención de
Lavado de activo y
cumplimiento
con la UAFE
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Años de Experiencia
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Clientes / Empresas
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oficiales de cumplimiento capacitados
ÁREAS DE SOLUCIÓN
Implementación de normativa de prevención
de lavado de activos
Cumplimiento de obligaciones con la UAFE
Asesoría en presentación de requerimientos de información de la SCVS y UAFE
Elaboración/Actualización de Manual de prevención y matrices de riesgo
Defensa ante el inicio de acto administrativo
sancionador de la UAFE (multas)
Curso virtual personalizado de envío de
reportes RESU y ROS
Cursos virtuales de formación de oficial de cumplimiento
Auditoria externa del Sistema de prevención del lavado de activos (SPARLAFTD)
Servicio de devolución de impuestos por retenciones IVA - RENTA – ISD para empresas y personas naturales
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te invitamos a revisar todos nuestros canales en los que podrás encontrar tutoriales, videos educativos y mucho más
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