Especialistas en la implementación de normativas legales y cumplimiento con la UAFE, garantizando soluciones efectivas para tu empresa.
GlobaTax & Compliance
Somos una firma especializada en servicios y capacitación en prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) e implementación de normas internacionales como ISO 37001 (Antisoborno) e ISO 37301 (Sistemas de Gestión de Compliance).
Con más de 10 años de experiencia, hemos implementado normativa de prevención de lavado de activos y de cumplimiento en más de 600 empresas a nivel nacional y capacitado a más de 2,600 oficiales de cumplimiento.
Nuestro alcance se extiende a nivel internacional, con proyectos realizados en países como Perú, Colombia y México.
Descubre cómo nuestras soluciones han ayudado a empresas a alcanzar sus metas de cumplimiento normativo y desarrollo.
La manera en la explican es entendible lo cual hace mas facil su aplicación y me sirvio mucho aprender a ingresar la información a la UAFE
Subir los reportes con facilidad gracias a su explicacion tan detenida y el soporte posterior para un requerimiento de información el cual no genero observaciones por parte del ente de control
"Cada tema de la capacitación fue útil. Confié en ustedes por la excelente reputación de la empresa y el profesionalismo de los ejecutivos."
Me ayudo mucho la parte del curso en la que enseñan a identificar en que casos SI y en que casos No se de reportar a la UAFE en temas de obras civiles, el curso gratuito de la UAFE no es suficiente para cumplir con todas las obligaciones.
Me han ayudado a solventar todas las dudas en temas de la UAFE y no me han fallado en mis consultas posteriores, he contratado un servicio permanente gracias al buen servicio
"La parte que más me ayudó del curso fueron las matrices de riesgo, la debida diligencia y los procesos. Lo que me ayudó a confiar en ustedes fue el conocimiento que tiene la ingeniera sobre la normativa."
Soy nueva en este tema de certificación de oficial de cumplimiento, y me generó bastante confianza una capacitaciòn impartida por la Ing. Viviana que mire en una publicidad por red social.
Excelente metodología de capacitación y amplio conocimiento de la capacitadora muy útiles las herramientas otorgadas en la capacitación
Excelente capacitación, clases muy prácticas, la asesoría muy valiosa.
Recomiendo al 100%. a Globaltax
Me decidi por el curso de la Ing. Viviana por su trayectoria como oficial de cumplimiento, lo que mas me sirvio fue aprender hacer los reportes.
La experiencia y sus títulos de la Ing. Viviana para saber de quien estoy recibiendo la capacitación
Los videos grabados son de gran ayuda
Excelente método de enseñanza para los nuevos oficiales de cumplimiento. Se recomienda a todos los profesionales el asesoramiento de "GLOBAL TAX"
Muchas gracias por la capacitación, muy bien explicado y entendí muchas cosas que desconocía, sin duda el salir de la ignorancia es la mejor inversión 💪🧠 Me seguiré capacitando con usted. 🌸
Excelente inversión el tomar el seminario de GLOBALTAX, la instructora es entendible y muy profesional. Se los recomiendo.
Confía en nuestros expertos para asegurar el cumplimiento legal, la capacitación de tu equipo y el fortalecimiento de tu empresa.
Estamos aquí para ayudarte a cumplir con tus obligaciones legales, capacitar a tu equipo y fortalecer tu negocio. Escríbenos o llámanos, ¡estaremos encantados de atenderte!
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