El objetivo de este servicio es que tu contribuyente quede al día con toda la normativa vigente según su sector, incluye curso on line de envío de reportes para el oficial de cumplimiento.

Si la superintendencia de compañías es tu órgano de control te ayudamos con el cumplimiento de la normativa vigente, calificación del oficial de cumplimiento, manual, matrices y todo lo que necesitas para estar al día y evitar sanciones.

Si has recibido una notificación o requerimiento de información por parte de alguno de los órganos de control te asesoramos para que des respuesta y evites sanciones.

Elaboramos el manual de prevención de lavado de activos acorde al tamaño, órgano de control y actividad de tu contribuyente.

Diseñamos la matriz de riesgo enfocada a determinar el perfil del cliente, proveedor, empleado, socio acorde a lo establecido en la normativa vigente. 

Con este curso te enseñamos y acompañamos en el envío del reporte hasta su validación exitosa, podrás despejar todas tus dudas y se realizara exclusivamente para tu sector y en el horario que necesites.

Revisa nuestro link especifico de capacitaciones para infórmate de los temas disponibles, contamos con calificación del ministerio de trabajo